5 декабря – ИА SM.News. По версии следствия, криминальной банковской деятельностью занимались трое молодых мужчин. Они обвиняются в преступлениях по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ. Их деятельность носила систематический характер и осуществлялась на регулярной основе. Обвиняемые создавали видимость банковской и хозяйственной деятельности.
Возможно, что их клиенты уходили от налогов или получали неучтенные средства — например, для реализации «черных» и «серых» схем выплаты заработной платы. Аналогичным образом недобросовестные предприниматели могут сохранить свои средства, несмотря на банкротства в статусе физических или юридических лиц. Также полученные преступным путем деньги могут идти на приобретение наркотиков, оружие и содержание притонов и борделей.
Пресечением незаконной банковской деятельности и криминального обналичивания занимаются налоговые службы, чиновники из Роструда, специалисты из отдела по борьбе с экономическими преступлениями в полиции и представители банков, работающих в правовом поле и заинтересованные в сохранении собственной репутации. Отметим, что в последние годы за подобные преступления и незаконную предпринимательскую деятельность были осуждены пять тысяч россиян.
в наших соцсетях
